Ano ang Check OFAC?

Talaan ng mga Nilalaman:

Ang Office of Foreign Assets Control ng Kagawaran ng Kagawaran ng Kagawaran ng Kagawaran, o OFAC, ang nangangasiwa sa mga parusa sa ekonomiya at kalakalan sa U.S. laban sa mga pamahalaan, pati na rin ang mga paghihigpit sa pananalapi sa mga grupo at indibidwal na kasangkot sa terorismo, trafficking sa droga, laang-gugulin sa pera at iba pang ilegal na aktibidad. Kinakailangan ang mga institusyong pinansyal at iba pa na regular na magsagawa ng isang "check ng OFAC" upang makita kung ang alinman sa mga pangalan sa kanilang mga database ng customer ay tumutugma sa mga nasa listahan ng watch ng pamahalaan.

Pagsasagawa ng mga tseke

Ang OFAC ay nagpapanatili ng mga listahan ng mga tao at mga grupo kung kanino ito ay labag sa batas na gawin ang negosyo. Ang mga kumpanya sa ilang mga industriya - kabilang ang mga serbisyo sa pananalapi, import / export at seguro - ay dapat suriin ang kanilang mga database ng customer laban sa mga listahang ito. Ang ilang mga di-pampamahalaang organisasyon, tulad ng mga kawanggawa, ay dapat magpatakbo ng mga tseke ng OFAC. Gaano kadalas ang mga kumpanya at organisasyon na dapat magsagawa ng mga tseke ay depende sa mga tiyak na regulasyon na naaangkop sa kanilang industriya. Available ang Komersyal na software na naghahambing ng mga database sa mga listahan ng OFAC, o mga kumpanya ay maaaring manu-manong ihambing ang kanilang mga pangalan ng customer sa mga nasa listahan.

Kapag May Tugma

Kapag lumilitaw ang pangalan ng isang customer upang tumugma sa isang pangalan sa isang listahan ng panonood, ang OFAC ay naglalagay ng isang serye ng mga hakbang na dapat gawin ng isang kumpanya upang i-verify ang "hit." Kadalasan, ang mga tugma ay nagiging mga maling mga alarma na maaaring balewalain - ngunit hindi nang hindi sumusunod sa pamamaraan ng OFAC muna. Ang pagkabigong magsagawa ng angkop na pagsisikap na may kaugnayan sa OFAC at iba pang mga listahan ng watch ng pamahalaan ay maaaring magresulta sa matinding sibil at kriminal na mga parusa. Kabilang dito ang hanggang 30 taon sa bilangguan at $ 20 milyon sa mga multa, depende sa sitwasyon.

Paano Mabilis na Simulan ang isang Business Check Check

Ang pag-screen ng empleyado sa background ay naging pamantayan sa proseso ng pag-hire at maraming mga kumpanya, at lalo na sa mga maliliit na negosyo, walang oras o paraan upang sapat na pag-check-up sa lahat ng kanilang mga kandidato sa trabaho. Ito ay nag-iiwan ng isang pambungad para sa iyo upang simulan ang iyong sariling background check kumpanya. Ang isang serbisyo ng pagsusuri sa background ay ...

Listahan ng Check Check ng ISO 17025

Ang International Organization for Standardization ay bumubuo ng mga internasyonal na pamantayan para sa maraming teknikal at propesyonal na larangan. Kilala bilang ISO, mula sa Greek isos, o pantay, ang mga pamantayan ng ISO ay ginagamit bilang mga patnubay para sa pagsunod. Ang ISO 17025 ay nagbibigay ng mga alituntunin para sa mga pasilidad ng pagkakalibrate at pagsubok. Ang mga pasilidad na ito ay nasa ...

Paano Sasabihin Kung ang Check ay isang Payroll Check

Higit pang mga debit at credit card ang ginagamit para sa mga pagbili ng mga araw na ito, pagpapalit ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng cash at mga tseke. Ngunit ang mga tseke sa payroll sa papel at mga personal na tseke ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa gayon mahalagang malaman kung saan maaari mong bayaran ang mga ito, kung gaano kahalaga ang lagda at kung paano maiwasan ang mga mapanlinlang na tseke.